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划重点!广东十大经济犯罪案这一例排第一,分分钟让你上当

2018-5-17 04:25| 发布者: egg672| 查看: 19| 评论: 0|原作者: 吴珂|来自: 来源:南方网

摘要:   南方网讯(全媒体记者/吴珂 摄影/张梓望 通讯员/江伟波 黄珏)5月15日,省公安厅经侦局组织全省公安经侦部门开展打击和防范经济犯罪宣传日活动。活动现场通报了2017年十大经济犯罪案件,民警现场教学,教授群众 ...

  南方网讯(全媒体记者/吴珂 摄影/张梓望 通讯员/江伟波 黄珏)5月15日,省公安厅经侦局组织全省公安经侦部门开展打击和防范经济犯罪宣传日活动。活动现场通报了2017年十大经济犯罪案件,民警现场教学,教授群众如何识别非法集资、传销、银行卡盗刷、假币等常见经济犯罪。

  笔者在活动现场了解到,2017年,全省公安经侦部门立足打击主业,深入推进“飓风2017”“云端2017”“猎狐2017”等专项行动,严打各类突出经济犯罪,切实防范和化解金融风险。全省共立经济犯罪案件21918宗,破案12415宗,分别同比下降7.6%、上升4.9%,抓获犯罪嫌疑人17943名,挽回经济损失62亿元。

  在公安部“云端2017”“猎狐2017”、打击非法集资、传销、地下钱庄、假币、银行卡、虚开骗税犯罪等专项工作综合考评中,广东公安机关打击成效突出,位居全国前列。

  【2017年广东省十大经济犯罪案件】

  1、侦破“6·29”特大伪造货币案。2017年7月,广东省公安厅组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳等地公安机关破获一起特大伪造货币案,抓获犯罪嫌疑人14名,捣毁机制假人民币窝点、仓储点各1个,缴获第5套2005年版100元面额假人民币2.14亿元及大批制假设备、原材料,实现从交易——仓储——印制窝点的全链条打击,为新中国成立以来收缴假币量最大的假币案。

  2、侦破沈某等人跨省伪卡盗刷特大团伙案。2017年6月,在公安部的指挥下,广东省公安厅发起打击银行卡盗刷集群战役,全国23个省市公安机关同步开展收网行动,此役摧毁了以沈某等人为首在银行ATM机上安装侧录设备窃取银行卡磁条信息和密码后实施跨省盗刷的特大犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人183名,查获公民个人信息9万余条,缴获银行卡、身份证、POS机等作案工具一大批。

  3、侦破“人人公益”网络传销案。2017年3月,广东省公安厅组织全省21个地市公安机关,以广州天河、佛山顺德为主战地,成功侦破以爱心公益等为噱头、承诺高额返利为诱惑的“人人公益”网络传销案,抓获主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。据统计,该案的投资平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元,涉及全国约20万人。

  4、侦破“8·09”帮扶农商贸公司网络传销案。2017年11月,在公安部的指挥协调下,广东省公安厅组织全省21个地市公安机关、以揭阳为主战地,对“8·09”网络传销专案开展全国统一收网查处行动,共抓获犯罪嫌疑人203名,冻结涉案资金1亿余元。该案涉及全国31个省区市,注册会员约48万人次,涉案金额约16亿元。经查,该传销组织假借“大众创业、万众创新”之名,打着领导人、中央部委的旗号,伪造领导“题词”进行宣传造势,以“拉人头”、发展下线等形式进行组织、领导传销活动犯罪。

  5、侦破汕头杨某等人利用白银制品骗取出口退税案。2017年初,广东省公安厅组织汕头公安机关成功侦破杨某等人利用白银制品骗取出口退税案,抓获主要犯罪嫌疑人8名。经查,犯罪嫌疑人杨某指使团伙成员成立多家境内外公司,虚构外贸合同,利用监管漏洞,规避国家贵金属出口政策限制,将白银进行简单处理包装、伪装成毫无市场需求的白银制品并报关出口,共骗取国家出口退税款2065万元,造成国家税收遭受巨大损失。

  6、侦破“飓风26号”系列虚开骗税案件。2017年7月,在公安部、国家税务总局的指挥协调下,广东省公安厅组织深圳、汕头、梅州、江门、中山、东莞、肇庆、茂名、揭阳9市公安机关开展“飓风26号”集中行动,对以5起案件为主的系列重大虚开骗税案件的涉案人员开展集中抓捕。行动中,抓获犯罪嫌疑人152名,捣毁虚开、骗税犯罪窝点34个,现场查扣网银U盾600多个、防伪税控机、海关进口增值税专用缴款书、增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批。经查,廖某某等人为首的8个犯罪团伙大肆对外虚开骗税,涉案金额190多亿元人民币。

  7、侦破深圳萧某某等人系列地下钱庄案。2017年5月,广东省公安厅组织深圳市公安机关,对深圳、汕头的地下钱庄窝点开展集中收网行动,侦破以虚构贸易背景、黄金委托加工进出口“一日游”等手法骗购外汇的萧某某等人系列地下钱庄案5宗,现场抓获涉案人员51名,并协助深圳海关破获1宗涉嫌走私黄金9.9吨的走私案。自2012年至案发,该系列地下钱庄案涉案账户资金交易流水超过1000亿元人民币。

  8、侦破广东文交所特大虚假期货交易平台诈骗案。2017年3月,广东省公安厅组织深圳市公安机关开展收网行动,对打着“广东文交所”旗号的广东创意文化产权交易中心有限公司及其会员单位、代理商实施全链条打击,成功侦破该特大虚假期货交易平台诈骗案,打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货交易平台,抓获犯罪嫌疑人371名,冻结涉案账户113个。该案涉案金额达10.6亿元,被诈骗受害人数达7035人。

  9、侦破广州庄某某等制售假冒名牌皮具案。2017年7月,在公安部和美国国土安全部共同努力下,两国警方紧密配合,成功破获一起特大跨国侵犯知识产权犯罪案件,打掉一个以广州为生产窝点,大肆制售假冒名牌商品并通过互联网在美国等国家和地区销售的跨国犯罪网络。办案人员破解犯罪嫌疑人各种反侦查技术手段规避打击的网络犯罪手法,抓获包括主犯在内的犯罪嫌疑人36名,缴获假冒“路易威登”“古驰”“劳力士”“卡地亚”等品牌皮具、箱包、眼镜、手表、饰品3000余件,查明累计销售金额达1亿元人民币。

  10、侦破某集团公司特大系列被合同诈骗案。2017年底,广东省公安厅组织深圳市公安局成功侦办了利用“假贸易、真融资”手段骗取国有企业资金的某集团公司特大系列被合同诈骗案。此案涉及江苏、浙江、安徽、上海、湖北等地,涉案金额达18亿元,直接挽回经济损失近15亿元,有力保护了国有资产,同时也促使相关企业及时发现并堵塞了管理漏洞。


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